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（原标题：2024年年度鼓吹大会方案公告）
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-037 海南海药股份有限公司2024年年度鼓吹大会方案公告。本次鼓吹大会无否方案案情形欧洲杯体育，不触及变更上次鼓吹大会方案。会议于2025年5月9日下昼15：00在海南省海口市秀英区南海大路192号海药工业园公司会议室召开，采纳现场表决与相聚投票相麇集的样貌，由公司第十一届董事会召集，董事长王建平主执。共有337东谈主插足，代表股份427,864,881股，占上市公司总股份的32.9795%。会议审议通过了《对于2024年度董事会责任弘扬的议案》、《对于2024年度监事会责任弘扬的议案》、《对于2024年年度弘扬全文及摘要的议案》、《对于2024年度财务决算弘扬的议案》、《对于2024年度利润分拨的预案》以及《对于公司2025年度向金融机构贷款授信额度的议案》。各议案均赢得高比例唱和票。北京大成(海口)讼师事务所讼师现场见证并出具法律主见书，阐发会议正当有用。特此公告。海南海药股份有限公司董事会二〇二五年五月旬日。
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